证券代码：300980        证券简称：祥源新材             公告编号：2022-043


                   湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况


    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于 2022 年 7 月 25 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2022 年 8 月
1 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，
会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况


    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资
金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》
    经核查，监事会认为：
    公司本次增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资孙
公司提供借款以实施募投项目的事项，有利于提高公司资金的使用效率，降低公
司资金使用成本，符合公司和股东的利益。公司履行了必要的决策程序，建立了
规范的操作流程，上述事项的实施不属于募集资金投资项目的实质性变更，便于
募投项目的顺利实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司及股东利益的情形。也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。监事会一致同意增加募
投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施
募投项目。
   议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件


   1、第三届监事会第八次会议决议。

   特此公告。


                                     湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 2 日