证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2022-058
湖北祥源新材科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布《湖北祥源新材科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年9月13日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年9月13日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日（星期
二）9:15—15:00的任意时间。
（3）现场会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股
份有限公司一楼会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.co
m.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长魏志祥
（7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《湖北祥源新材科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份57,374,950股，占上市公司总股
份的52.9615%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份57,321,150股，占上市公司总股
份的52.9119%。
通过网络投票的股东2人，代表股份53,800股，占上市公司总股份的
0.0497%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份53,800股，占上市公司总股
份的0.0497%。
其中：通过网络投票的中小股东2人，代表股份53,800股，占上市公司总股
份的0.0497%。
2、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
3、北京市信格律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,374,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决情况如下：
2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意57,374,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意57,374,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意57,374,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,374,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
表决情况如下：
5.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.02 发行规模
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.04 可转换公司债券存续期限
总表决情况：
同意 57,352,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9617%；反对 22,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.05 票面利率
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.07 转股期限
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.09 转股价格的向下修正条款
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.11 赎回条款
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.12 回售条款
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.13 转股后的股利分配
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.18 担保事项
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.19 评级事项
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.20 募集资金管理
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.21 本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议
案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析
报告的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
8、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用
的可行性分析报告的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,352,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%；反对22,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意31,800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,374,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
10、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,343,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9446%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权
31,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0554%。
中小股东总表决情况：
同意22,000股，占出席会议的中小股东所持股份的40.8922%；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权
31,800股），占出席会议的中小股东所持股份的59.1078%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
11、审议通过了《关于制订湖北祥源新材科技股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,374,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
12、审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议
案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,374,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意57,374,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市信格律师事务所
2、见证律师姓名：齐晓天、王茜
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、湖北祥源新材科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市信格律师事务所关于湖北祥源新材科技股份有限公司2022年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2022年9月13日
