证券代码：300980         证券简称：祥源新材            公告编号：2022-067


                    湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2022 年 12 月 1 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2022 年 12
月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体
监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

    为更好地规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保证募

投项目的顺利推进，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，同意全

资孙公司祥源泡棉越南有限公司（XIANGYUAN FOAM (VIETNAM) CO.LTD.）

（以下简称“祥源越南”）在中国工商银行股份有限公司-河内市分行设立募集

资金专项账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途；同时注销于中

国农业银行股份有限公司河内分行设立的募集资金专项账户。

    公司将配合祥源越南尽快办理设立募集资金专项账户相关事宜，并授权公司
经营管理层与祥源越南、银行、保荐机构签署募集资金四方监管协议。

   议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件

   1、第三届董事会第十一次会议决议。


   特此公告。


                                   湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 8 日