湖北祥源新材科技股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第十五次会议
                     相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）及《湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、
法规和规范性文件及公司内部制度的规定，我们作为湖北祥源新材科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，对以下
事项发表了事前认可意见：
    一、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
    公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2023
年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和
全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行
为和情况，符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
及相关制度的规定。我们一致同意将该事项并提交至公司董事会审议。
    二、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
    经认真审阅董事会事前提交的《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》的
相关资料，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行调查
后，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各
项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具
备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。续
聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利
于保护上市公司及全体股东尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘该会
计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文，下页为签章页）



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（本页无正文，为《湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）




独立董事签字：




     ____________            ____________            ____________
         苏灵                   王正家                  卢爱平




                                                      2023年4月25日




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