证券代码：300980         证券简称：祥源新材            公告编号：2023-018


                     湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2023 年 4
月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3
名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖
北祥源新材科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖
北祥源新材科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为公司已根据相关法律法规、规则及《公司章程》等规定，
结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。各项
内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到有效执行，公司内部控制活动
不存在重大缺陷。董事会编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、
全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价报告无异议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖
北祥源新材科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖
北祥源新材科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及其摘要的程
序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥
源新材科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖北祥源新材科技股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业
绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2022 年度利润分配预案拟定为：2022
年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配
利润结转以后年度分配。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖
北祥源新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （八）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符
合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第
一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖
北祥源新材科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。
                                     湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 28 日