证券代码：300982              证券简称：苏文电能             公告编号:2021-007



                      苏文电能科技股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议董事
会于 2021 年 5 月 7 日（周五）以微信、电话的形式发出会议通知，于 2021 年 5 月
18 日（周二）在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席 9 名；会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    会议由公司董事长施小波主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
（一）审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

   公司董事会认真听取了总经理施小波先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为
2020 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定
的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

   董事会审议了《2020 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、完整地
反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   独立董事张强先生、钱玉文先生、朱亚媛女士分别向董事会提交了《2020 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

   具体内容详见公司于 2021 年 5 年 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》和《独
立董事 2020 年度述职报告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

   具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
（四) 审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现合并净利润
237,463,178.08 元，母公司实现净利润为 242,020,125.48 元。公司合并报表可供分
配利润为 413,068,672.27 元，年末资本公积金余额 148,709,667.97 元，盈余公积余
额 48,747,640.56 元。母公司截止 2020 年度累计未分配的利润为 421,543,152.50 元，
年末资本公积金余额 148,709,667.97 元，盈余公积余额 48,664,338.58 元。

   鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出 2020 年
度利润分配方案：以发行后公司总股本 140,318,267 股为基数，向权益分派股权登记
日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金
红利人民币 70,159,133.50 元（含税） ，本次利润分配不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如在该议案通过之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相
应调整分配金额和转增股数。

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配预
案的公告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
   经本次董事会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，聘期一年。自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

   公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务
所的公告》。

   表表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

   董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理
结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管
理提供了有效保证。

   公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司对公司《2020 年度内部
控制自我评价报告》发表了意见。

   具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

   本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规、
《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合本地的实际经济增长、
居民消费、物价增长等情况，并结合公司实际，拟定了公司 2021 年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案。

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》

   董事会近日收到徐世中先生的辞职报告，徐世中先生因个人原因辞去所担任的公
司第二届董事会董事及战略委员会委员职务。徐世中先生自担任公司董事以来，恪尽
职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐世中先生在任职期间为公司经营发展和规范治理
所做出的贡献表示衷心感谢！

   现因公司经营发展需要，公司拟选举张子健先生为公司第二届董事会董事，同时
任公司战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的公告》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

   经中国证券监督管理委员会《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股
股票 35,079,567 股。公司完成首次公开发行股票后，公司总股本由 105,238,700 股增
加至 140,318,267 股，注册资本由人民币 105,238,700 元增加至 140,318,267 元。公
司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

   董事会现拟对《苏文电能科技股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份
总额、增加“碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发”经营范围以及其他相关内
容进行修改，并由公司董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记。

   具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工
商变更登记的公告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2021 年度向子公司提供担保预计的议案》

   2021 年公司对全资或控股子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额为
不超过人民币 30,000 万元，董事会在上述额度范围内，审批公司为全资或控股子公司
提供担保的具体事宜。

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度为子公司提供担保预计的公
告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<内幕知情人信息管理制度>的议案》

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕知情
人信息管理制度》进行了修订完善。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕知情人信息管理制度》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

     董事会同意公司于 2021 年 6 月 8 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公
司 2020 年年度股东大会。

   具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知
公告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

   1、第二届董事会第十次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

   3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

   4、 中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司 2020 年度内部控制自
我评价报告的核查意见；

   5、监事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的意见。



   特此公告
苏文电能科技股份有限公司董事会

              2021 年 5 月 19 日