证券代码：300982              证券简称：苏文电能             公告编号:2021-027

                         苏文电能科技股份有限公司

                    第二届董事会第十二次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、董事会会议召开情况

    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议董
事会于 2021 年 7 月 25 日以微信、电话的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 5 日（周
四）在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9
名；会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    会议由公司董事长施小波主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
（一）审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   董事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，
公司增加使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，增加后
合计使用不超过 30,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司总经理在上述额
度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

   具体内容详见公司于 2021 年 8 年 5 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

   公司董事会认为，公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的行为符合
公司发展需要，一致同意公司以募集资金 368.54 万元置换预先已支付发行费用的自筹
资金。

   具体内容详见公司于 2021 年 8 年 5 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行
费用公告》。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

   董事会同意公司于 2021 年 8 月 23 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公
司 2021 年第二次临时股东大会。

   具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会公
告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

   1、第二届董事会第十二次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；



   特此公告




                                              苏文电能科技股份有限公司董事会

                                                              2021 年 8 月 5 日