证券代码：300982              证券简称：苏文电能           公告编号:2021-048

                        苏文电能科技股份有限公司
                   第二届董事会第十五次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、董事会会议召开情况

       苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
董事会于2021年 9月3日以微信、电话的形式发出会议通知，于2021年 9月 14日在公
司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名；会议召
开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

       会议由公司董事长施小波主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以
下决议：
       （一）审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
       公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的首次
授予的激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予其的全部限
制性股票。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划
首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予
的激励对象由 191 名调整为 189 名，激励对象放弃认购的限制性股票调整授予至
首次授予部分的其他激励对象。本次激励计划授予限制性股票总量和首次授予数
量保持不变。
       除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第三次临时股东大
会审议通过的公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的内容一致。根据公司
2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审
议。
       具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2021-046)。
    公司董事张子健、杨波为本次股权激励计划的激励对象，董事李春梅因其近
亲属为本激励计划的激励对象，以上 3 人回避本议案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
    （二）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司 2021 年限
制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2021 年 9 月 14 日为首次授予
日，授予 189 名激励对象 240 万股限制性股票，授予价格为 29.44 元/股。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》(公告编号：2021-047)。
    公司董事张子健、杨波为本次激励计划的激励对象，董事李春梅因其近亲属
为本激励计划的激励对象，以上 3 人回避本议案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。



                                           苏文电能科技股份有限公司董事会

                                                            2021年9月 14日