苏文电能：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-04-12
证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号:2022-008
苏文电能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
特别提示：
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，当前正值新
型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建
议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。
2、请登记现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守常州市有关疫
情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控
要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及
股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、
个人信息登记、出示有效健康码、体温检测、核酸检测报告等疫情防控工作，
符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。
3、所有来自或途经中高风险地区的人员，请遵守政府有关部门的疫情防控
要求，并提前准备 24 小时内的核酸检测阴性证明。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏文电能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，决
定于 2022 年 4 月 29 日（星期五）召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下
简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 29 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022 年 4 月 29 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 29 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 22 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2022 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议的地点：江苏省常州市武进西太湖经济开发区长帆路 3 号，苏
文电能科技股份有限公司一楼会议室
二、本次会议拟审议以下议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
2.00 √
案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 本次发行决议的有效期限 √
2.10 募集资金金额及用途 √
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
3.00 √
案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
4.00 √
分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
5.00 √
使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
7.00 √
回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划
8.00 √
的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特
9.00 √
定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议
通过，独立董事已对上述议案发表了明确事前认可及同意的独立意见，具体内容
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案需要对中小投资者进行单独计票，其中议案 2 需要逐项表决，议案
1-9 为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执
照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭
证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印
件，授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（须在 2022 年 4 月 26 日 17:00
前发送或送达至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身
份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间
2022 年 4 月 26 日（星期二）9：30-17：00
3、登记地点：江苏省常州市武进西太湖经济开发区长帆路 3 号，苏文电能
科技股份有限公司一楼会议室
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前
达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），
以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：殷凤姣
联系电话：0159-69897107
通讯地址：江苏省常州市武进西太湖经济开发区长帆路 3 号
邮箱：yinfengjiao@swdnkj.com
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏文电能科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350982”，投票简称为“苏文投票”
2、议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 29 日（现场股东大会召
开当日）9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：苏文电能科技股份有限公司
兹委托___________________先生/女士，代表本人/本单位出席苏文电能科技
股份有限公司 2022 年 4 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并依照以
下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
1.00 √
件的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
2.00 √
股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 本次发行决议的有效期限 √
2.10 募集资金金额及用途 √
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
3.00 √
股票预案的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
4.00 √
股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
5.00 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6.00 √
案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
7.00 股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 √
诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分 √
红回报规划的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
9.00 理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 √
案》
委托人姓名或名称（盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股票账号： 委托人持股数： 股（实际持股
数量以中登公司深圳分公司登记的
股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人（签字盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名或名称（盖章）： 受托人身份证或营业执照号码：
投票说明：
1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自
已的意思决定对该事项进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
4、授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写
“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授
权委托无效。
5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
苏文电能科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
代理人（如有）
代理人（如有）姓名
身份证号码
联系电话 联系邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点
股东签名或盖章
年 月 日
注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、参加现场会议的股东或代理人，请于股东大会召开前半小时内到会场提交股东登记
表。
