证券代码：300982           证券简称：苏文电能          公告编号：2022-011


                    苏文电能科技股份有限公司

              第二届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 22 日在公司一楼会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 12 日以
微信、电话的形式发出会议通知，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席朱晓倩女士主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的
态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地
开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 242,700.61 万元，负债合计
97,106.71 万元，归属于母公司所有者权益合计 145,591.36 万元。
    2021 年度，公司合并营业收入 185,591.93 万元，较上年同期增长 35.58%；
实现营业利润 35,072.11 万元，较上年同期增长 26.54%；归属于上市公司股东
的净利润 30,115.26 万元，较上年同期增长 26.82%。

    监事会认为，公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2021 年度财务状况、经营成果及现金流量。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润
304,512,087.88 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021 年度提
取 10%法定盈余公积金 30,451,208.79 元后，加期初未分配利润 421,543,152.50
元，本年度母公司可供分配的利润为 625,444,898.09 元。公司 2021 年度利润分
配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 140,318,267.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利人
民币 84,190,960.20 元，不送红股，不以资本公积转增股本，可供分配利润将用
于公司发展和留待以后年度分配。如在本方案披露至实施期间，公司总股本发生
变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基
数调整分配比例。

    经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案是考虑了公司未来发展战
略及自身经营情况等因素制定，有利于公司持续、稳定、健康发展。方案的审议
程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及投资者利益的
情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年度利润分配方案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     （四）审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》

     经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年年度报告》及《2021 年年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗 漏 。《 2021 年 年 度 报 告 》 及 《 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     （五）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

     经审核，监事会认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法
规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等的规定，同时公司已真实、准确、
完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。相关报告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

     经审核，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环
节起到了较好的风险防范和控制作用。《苏文电能科技股份有限公司 2021 年度内
部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。相
关报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
的议案》

     经审核，监事会认为公司在 2021 年度不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关
联方违规占用公司资金的情况，公司能够严格遵守《公司法》《公司章程》及其
它有关法律法规的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》内容真实、客观。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，
并已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计
原则，能够在约定时限内较好的完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于确定公司监事薪酬的议案》

    2021 年 度 公 司 向 监 事 发 放 薪 酬 （ 含 税 ） 情 况 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》“第四节公司治理”之
“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

    2022 年度公司拟向监事发放薪酬的方案如下：在公司担任具体职务的监事，
以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬
管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事薪酬或津贴。不在公司担任具体职务的
监事，不发放津贴。

   因该议案涉及监事利益，全体监事回避表决。

    本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于确认关联交易的议案》

   公司将所购买的期房转让给常州汉耀复合材料有限公司，公司已全额收回该
次交易全部款项及相应期间的利息。该等关联交易通过双方协商，按平价转让，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大
不利影响。监事会同意公司补充确认关联交易事项。相关报告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第十二次会议决议；

    2.深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                               苏文电能科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 4 月 24 日