苏文电能科技股份有限公司

                             独立董事2021年度述职报告

            2021年度，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按
   照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工
   作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，充分发挥独立董事的独
   立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事
   会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责，维
   护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度履职情况汇报如下：

            一、出席董事会及股东大会的情况

独立董      2021年应参加   现场出    以通讯方式    委托出席   缺席董事   是否连续两   出席股
事姓名       董事会次数    席董事    参加董事会    董事会次    会次数    次未参加董   东大会
                           会次数       次数          数                  事会会议     次数

朱亚媛           13          12           1           0          0           否             5

钱玉文           13          12           1           0          0           否             5

 张强            13          12           1           0          0           否             5

            2021年度，公司独立董事积极关注公司运营管理情况，保持与公司经营管理层
   充分的交流和沟通，促进董事会科学决策。在召开董事会前主动获取作出决策所需
   要的相关资料，会上认真参与讨论并提出合理化建议，对各重大事项发表专业性的
   独立意见，以严谨的态度行使表决权，对本年度内历次董事会会议的各项议案均投
   了赞成票，无反对、弃权情形，切实履行了独立董事勤勉尽责的义务。

            二、发表独立意见情况

              发表独立意
   序号                                           发表独立意见事项
                见时间

                           关于公司<2020年度利润分配预案>的议案的独立意见、关于拟续聘2021
                           年度会计师事务所的独立意见、关于公司<2020年度内部控制自我评价
        1     2021-5-18    报告>的的独立意见、关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪
                           酬方案的独立意见、关于提名张子健为公司董事候选人的独立意见、关
                           于2021年度为子公司提供担保预计的独立意见

        2      2021-7-2    《关于调整部分募投项目募集资金投资额的独立意见》、《关于使用闲
         发表独立意
序号                                           发表独立意见事项
           见时间

                        置募集资金进行现金管理的独立意见》

                        《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》、《关于增加使用闲
 3        2021-8-5
                        置募集资金进行现金管理的议案》

                        关于2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、关
                        于2021年半年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见、关于公司
 4        2021-8-25     2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、《关于公司<2021
                        年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见、关于
                        2021年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见、

                        《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见、
 5        2021-9-14
                        《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见

                        《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资
 6       2021-11-22
                        金向全资子公司增资的议案》的独立意见

 7       2021-12-20     关于改聘公司财务总监的独立意见

       三、参与董事会下设专门委员会工作情况

       （一）公司独立董事在董事会下设4个专门委员会的任职如下：

朱亚媛          第二届董事会审计委员会召集人

                第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会提名委员会召集人、第二届薪酬与
钱玉文
                考核委员会委员

张强            第二届董事会提名委员会委员、第二届薪酬与考核委员会召集人

       （二）报告期内公司先后召开董事会审计委员会会议

       报告期内公司先后召开董事会审计委员会会议3次、董事会薪酬与考核委员会
会议1次、董事会提名委员会会议2次，各位独立董事认真履行职责，亲自出席所任
职的专门委员会各次会议，具体情况如下：

       1.董事会审计委员会2021年会议情况

         会议           召开时间                         审议事项

                                   《关于内部控制有效性的自我评价报告》、《关于公司2020
董事会审计委员会
                        2021-3-2   年度财务报表初审意见的议案》、《关于续聘公司2021年
2021年第一次会议
                                   度财务审计机构的议案》
董事会审计委员会                     《关于批准报出公司2021年半年度财务报告及专项报告
                       2021-8-5
2021年第二次会议                     的议案》

董事会审计委员会                     《关于制定<苏文电能科技股份有限公司审计委员会年报
                      2021-12-25
2021年第三次会议                     工作制度>的议案》




    2.董事会提名委员会2021年会议情况

               会议                        召开时间                    审议事项

 董事会提名委员会2021年第一次会议         2021-5-15       提名张子健先生为公司董事候选人

 董事会提名委员会2021年第二次会议         2021-12-11       提名张子健先生为公司财务总监




      3.董事会薪酬与考核委员会2021年会议情况

           会议                    召开时间                        审议事项

董事会薪酬与考核委员会2021         2021-5-10    《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员
年第一次会议                                    薪酬方案的议案》




    四、保护投资者权益方面所做的工作

    （一）对公司信息披露情况进行了监督与核查，督促公司真实、准确、完整、
及时、公平地履行信息披露义务，保障了投资者的知情权。

    （二）对提交董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，主动向有关人员询
问，深入分析相关事项，独立、客观、审慎地行使表决权。

    （三）自觉遵守法律法规等相关规定，严格自律，对公司商业秘密、生产经营
中的重大事项等信息严格予以保密，不利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。

    （四）积极学习相关法律法规和规章制度，遵循中国证监会、深圳证券交易所
的最新监管要求，持续提升自身履职能力，切实保护投资者合法权益。

    五、对公司进行实地走访与调研情况

    2021年度，公司独立董事多次到公司进行实地考察，了解公司生产经营情况，
并通过现场会议、电话等形式与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关
工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解动态情况，
针对实际运行中遇到的问题提出有针对性的意见和建议。
    六、独立董事年度履职重点关注事项情况

    （一）关联交易情况报告期内，公司与关联方发生的关联交易均与日常经营相
关，系公司正常经营业务开展所需。交易的定价参照市场价进行，遵循了公开、公
平、公正原则，价格合理、公允。关联交易的发生未导致公司主要业务对关联方形
成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。在议案表决时，关联董事回避表决。
交易及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

    （二）对外担保及资金占用情况

    1.对外担保情况公司能够认真执行相关规定，报告期内未发生对外担保情形。

    2.资金占用情况公司能够认真执行相关规定，报告期内不存在被控股股东及其
他关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式等非经营性占用资金的情形。

    （三）公司及相关股东承诺履行情况

    报告期内，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股
东等违反相关承诺的情况。

    （四）信息披露的执行情况

    报告期内，公司信息披露遵守了公开、公平、公正的原则，相关信息披露人员
能够按照法律法规、规范性文件等的要求持续做好信息披露工作，信息披露内容真
实、准确、完整。

    （五）内部控制的执行情况

    根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020年修订）》等相关规定，结合实际经营需要，报告期公司继续深化和完善
内部控制体系建设，进一步健全内部控制制度，加强内部控制体系的执行和监督力
度。2021年度，公司内部控制建设和运行有效且符合相关规定。

    （六）培训和学习情况

    公司独立董事一直注重学习最新的法律法规，积极参加证券监管机构及公司组
织的各类培训学习，不断加深对相关规则的认识和理解，提升履职能力，为公司科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

    （七）其他工作

   1.无提议召开董事会的情况。
   2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
   3.无独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。

    2022年，公司独立董事仍将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，谨慎、
认真、勤勉地行使各项权利和履行义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和
全体股东特别是中小股东的合法权益。



                                                       独立董事：朱亚媛

                                                                 钱玉文

                                                                  张 强



                                                          2022年4月24日