证券代码：300982               证券简称：苏文电能      公告编号：2022-025




                   苏文电能科技股份有限公司

             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2022 年 4 月 1 7 日以短信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 4
月 2 7 日下午 14:30 时在公司一楼会议室召开现场会议。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规
定。

    一、监事会会议审议情况

   会议由监事会主席朱晓倩女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：

   （一）审议通过《2022 年第一季度报告》

   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

   议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目并用募集资金等额置
换的议案》

   经审核，监事会认为公司使用银行承兑汇票支付电力工程服务项目所需资金
并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司
制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和
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损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付电力工程服务项目所需资
金并以募集资金等额置换。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目并用募集
资金等额置换的公告》（公告编号：2022-026）。

   议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、备查文件

   1.第二届监事会第十三次会议决议。



   特此公告。




                                                 苏文电能科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2022 年 4 月 28 日




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