证券代码：300982           证券简称：苏文电能         公告编号：2022-024


                   苏文电能科技股份有限公司

         第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2022 年 4 月 1 7 日以短信和电子邮件的形式发出会议通知，于 2022 年
4 月 2 7 日下午 14:30 时在公司一楼会议室召开现场会议。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    会议由董事长施小波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：

   （一）审议通过《2022 年第一季度报告》

   具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。

   议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目并用募集资金等额置
换的议案》

   经审议，董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付电力工程服务项目所需资
金并以募集资金等额置换，符合相关法律、法规和规章制度的规定，履行了必要
的决策程序，制定了相应的操作流程。上述事项的实施，有利于提高资金使用效
率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《公司
法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用银行
承兑汇票支付电力工程服务项目所需资金并以募集资金等额置换。独立董事已对
上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构已发表了核查意见。具体内容详见同
日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支
付募投项目并用募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-026）。

   议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、备查文件

   1.第二届董事会第二十二次会议决议；

   2.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

   3.中信证券关于苏文电能科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目
   并用募集资金等额置换的核查意见。




   特此公告。




                                                苏文电能科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 4 月 28 日