证券代码：300982           证券简称：苏文电能         公告编号：2022-040


                   苏文电能科技股份有限公司

             第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2022 年 8 月 1 9 日以短信和电子邮件的形式发出会议通知，于 2022 年
8 月 2 9 日下午 14:30 时在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章
程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    会议由董事长施小波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：

   （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、
规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

   议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整
的反映了公司 2022 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2022 年半年度募
集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资
金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、备查文件

   1.第二届董事会第二十四次会议决议；

   2.独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；

   3.深交所要求的其他文件

   特此公告。




                                                苏文电能科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 8 月 30 日