证券代码：300982               证券简称：苏文电能     公告编号：2022-055


                     苏文电能科技股份有限公司

              关于部分募集资金专户完成销户的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文电
能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）
同意注册，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民
币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83
元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币
36,906,983.02 元，实际收到募集资金人民币 518,402,562.59 元，扣除其他不
含税发行费用 26,586,647.84 元（其中：律师费用 5,943,396.23 元、审计及验
资费用 13,773,584.91 元、保荐费用 943,396.23 元、用于本次发行的信息披露
费用 5,358,490.58 元、发行手续费及其他费用 567,779.89 元），实际募集资金
净额为人民币 491,815,914.75 元，此外，本次承销费可抵扣增值税进项税额人
民币 2,089,074.51 元，募集资金净额共计人民币 493,904,989.26 元。上述募集
资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了信会师报字[2021]第 ZA11473 号验
资报告。

    公司依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专
用。
    二、 募集资金存放和管理情况

    根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

    公司、子公司、开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》（以
下简称“监管协议”）。公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律
法规、《募集资金管理制度》、监管协议执行。

    截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

  开立主体        开户行         募集资金专户账号      用途       存续状态

 苏文电能科
              上海银行股份有限                       设计服务网
 技股份有限                        03004328743                      注销
               公司常州分行                          络建设项目
    公司

                                                     “苏管家”

 苏文电能科   中国农业银行股份                       企业端供应

 技股份有限   有限公司常州武进   10600401040237913   电信息化运     注销

    公司           支行                              营服务平台

                                                      建设项目

 苏文电能科
              招商银行股份有限                       研发中心建
 技股份有限                       519902085510105                   存续
              公司常州武进支行                        设项目
    公司

                                                     补充电力工
 苏文电能科
              中国银行股份有限                       程建设业务
 技股份有限                        539175380997                     注销
              公司常州武进支行                       营运资金项
    公司
                                                        目
                                                          “苏管家”
 苏文电能科
                 中国农业银行股份                         企业端供应
 技发展（上
                 有限公司常州武进    10600401010242459    电信息化运        存续
 海）有限公
                       支行                               营服务平台
        司
                                                           建设项目

 苏文电能科

 技发展（上      招商银行股份有限                         研发中心建
                                      519903798810808                       存续
 海）有限公      公司常州武进支行                           设项目

        司


      三、 募集资金专户注销情况

      由于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，公司于
2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，
并于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调
整部分募投项目募集资金投资额的议案》，调整情况如下：

                                                                           单位：万元

                                    项目投资金    本次调整前募集      本次调整后募集资
 序号            项目名称
                                        额        资金拟投入金额        金拟投入金额

  1      设计服务网络建设项目         16,320.41          16,320.41

         “苏管家”企业端供用电
  2      信息化运营服务平台建设        8,911.83           8,911.83             8,911.83
         项目

  3      研发中心建设项目             10,471.92          10,471.92            10,471.92

         补充电力工程建设业务营
  4                                   38,111.28          38,111.28            30,006.75
         运资金项目

                合计                  73,815.44          73,815.44            49,390.50

      募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”调整后募集资金拟投入金额为
0 元，对应的募集资金专户初始存放金额及利息调整至募集资金投资项目“补充
电力工程建设业务营运资金项目”。

      鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目““苏管家”企业端供应电信
息化运营服务平台建设项目”募集资金专户的募集资金及利息已使用完毕，对应
的募集资金专户后续不再使用。为了规范募集资金管理，公司于近期办理完毕了
前述项目对应的募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资金专户情况如下：

序
       开户名称        开户银行           银行账号           募集资金用途
号
                                                            “苏管家”企业
     苏文电能科      中国农业银行股
                                                            端供应电信息化
 1   技股份有限      份有限公司常州   10600401040237913
                                                            运营服务平台建
     公司               武进支行
                                                            设项目

     公司已将上述募集资金专户销户事项及时通知了保荐机构及保荐代表人。鉴
于上述募集资金专户已注销，故公司与保荐机构、相关开户银行签署的《募集资
金三方监管协议》相应终止。

     四、 备查文件

     1、募集资金专户账户销户证明。




     特此公告。

                                                 苏文电能科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 12 月 2 日