证券代码：300982             证券简称：苏文电能           公告编号：2023-002




                     苏文电能科技股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

     1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；

     3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 29
日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》。

    2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。

    3、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为：2023 年 1 月 13 日下午 14：30

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    4、会议召开地点：江苏常州武进长帆路 3 号苏文电能一楼会议室

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长施小波先生

    7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    8、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 103,671,000 股，占上市公司总股
份的 60.6265％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 103,628,700 股，占上市公司总股
份的 60.6018％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 42,300 股，占上市公司总股份的 0.0247％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 42,300 股，占上市公司总股份
的 0.0247％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 42,300 股，占上市公司总股份的
0.0247％。

    9、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会
议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行了表
决：

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：同意103,671,000 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ：同 意 42,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中小 股 东所 持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一
以上通过。

    （二）审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围的议案》

    总表决情况：同意103,671,000 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ：同 意 42,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中小 股 东所 持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上通过。

    （三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：同意103,671,000 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ：同 意 42,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中小 股 东所 持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上通过。



    三、法律意见

    （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    （二）见证律师姓名：卢胜强、张俊

    （三）结论性意见：

    浙江天册律师事务所律师认为公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、苏文电能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所关于苏文电能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会的法律意见书。



    特此公告！



                                                 苏文电能科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2023 年 1 月 13 日