证券代码：300984            证券简称：金沃股份          公告编号：2021-008




                     浙江金沃精工股份有限公司

           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召开第一
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，
决定于 2021 年 7 月 29 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将会议
有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第一届董事会
第十四次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
      (1) 现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日（星期四）下午 14:00；
      (2) 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 7 月 29 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 29 日
9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的，以第一次有效投票为准。
       6、会议的股权登记日：2021 年 7 月 22 日（星期四）。
       7、会议出席对象
        (1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
       截至 2021 年 7 月 22 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自
出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出
席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
        (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
        (3) 公司聘请的律师及相关人员；
        (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议
室。
   二、会议审议事项
       1、审议议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》；
       2、审议议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
       3、审议议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
       4、审议议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
       5、审议议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
       6、审议议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
       7、审议议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
       8、审议议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
       9、审议议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
       10、审议议案名称：《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。
    上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《公司章程》的规定，上述第 1 项议案为特别决议议案，需经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
   三、提案编码
                                                                   备注
  提案编码                      提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案
                 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<
    1.00                                                            √
                 公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    2.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》               √

    3.00         《关于修订<董事会议事规则>的议案》                 √

    4.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》               √

    5.00         《关于修订<关联交易管理制度>的议案》               √

    6.00         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》               √

    7.00         《关于修订<募集资金管理制度>的议案》               √

    8.00         《关于修订<信息披露管理制度>的议案》               √

    9.00         《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》             √

   10.00         《关于修订<投资决策管理制度>的议案》               √

   四、会议登记等事项
    1、登记方式
     (1)     自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有
效持股凭证、《2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股
东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本
人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
     (2)     法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、
股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附
件二）。
     (3)   异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东
登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2021 年 7 月 28 日（星期
三）下午 16：00 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函
或传真上注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携
带上述材料原件参加股东大会。
     (4)   本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 7 月 28 日（星期三）、上午 9:00-11:30，下午
14:00-16:00。
    3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小
时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
   五、参加网络投票股东的投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
   六、其他
    1、会议联系方式
    联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号
    联系电话：0570-3376108
    传真：0570-3376108
    邮政编码：324000
    联系人：陈亦霏、徐益曼
    2、会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
    3、会议附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：2021 年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
七、备查文件
第一届董事会第十四次会议决议。


特此公告。


                                   浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 13 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
   一、网络投票的程序
    1、投票代码：350984
    2、投票简称：金沃投票
    3、填报表决意见或选举票数：
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 29 日（现场会议召开当
日），9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                        浙江金沃精工股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授
权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单
位（或本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按
照自己的意愿表决。本单位（或本人）承担由此产生的相应的法律责任。
    本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议
结束之日止。
    本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

                                                      备注              表决结果
提案编                                              该列打钩的
                          提案名称
码                                                  栏目可以投   同意    反对      弃权
                                                        票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

           《关于变更公司注册资本、公司类型及修订
  1.00                                                 √
           <公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  2.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》        √

  3.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》          √

  4.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》        √

  5.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》        √

  6.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》        √

  7.00     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》        √

  8.00     《关于修订<信息披露管理制度>的议案》        √

  9.00     《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》      √

 10.00     《关于修订<投资决策管理制度>的议案》        √

    说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应
    的空格内画“√”
委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户号：                  委托人持股数：




受托人签名（盖章）：                受托人身份证号码：




                                    签署时间：       年   月   日
附件三：

                        浙江金沃精工股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/
法人股东名称：
自然人身份证号码/
统一社会信用代码：

股东账号：                                持股数量：

是否委托：                                联系人：

委托人姓名：                              委托人身份证号码：

联系电话：                                电子邮件：

联系地址：                                邮编：




                                    股东签字（法人股东盖章）：
                                                                年       月     日




附注：
    1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权
登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东
自行承担。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2021 年 7 月 28 日（星期三）下午 16:00 前
送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。