证券代码：300984           证券简称：金沃股份        公告编号：2021-013




                     浙江金沃精工股份有限公司

               第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议通知于 2021 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 13 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议
应出席监事三人，实际出席监事三人，（其中现场出席监事 2 名，通讯出席监事
1 名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实
际情况，公司 2021 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 48,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利
24,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》
的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在
募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    第一届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江金沃精工股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 13 日