证券代码：300984           证券简称：金沃股份        公告编号：2021-030




                     浙江金沃精工股份有限公司

               第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议通知于 2021 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会
议应出席监事三人，实际出席监事三人，（其中现场出席监事 2 名，通讯出席监
事 1 名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司
章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资
金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第
一届监事会同意提名余永年先生、赵前进先生作为第二届监事会非职工代表监事
候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共
同组成公司第二届监事会，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之
日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届
监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候
选人进行表决。
   三、备查文件
    第一届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。
                                         浙江金沃精工股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 22 日