证券代码：300984           证券简称：金沃股份        公告编号：2021-029




                     浙江金沃精工股份有限公司

               第一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司
监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
董事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资
金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人
的议案》
    鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第一届董事
会同意提名杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、郑小军先生、叶建阳先生、陈
亦霏女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第三次
临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会
非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍继续依照法律、法规和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行非独立董事义务和职责。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人
进行表决。
    3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的
议案》
    鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经
公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司第一届董事会
同意提名贺雷先生、徐志康先生、郭旭升先生作为公司第二届董事会独立董事候
选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事
仍继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务
和职责。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股
东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
    公司拟于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议公司董
事会提交的相关议案。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第一届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    3、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于浙江金沃精工股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。




    特此公告。


                                         浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 22 日