证券代码：300984            证券简称：金沃股份     公告编号：2021-037




                     浙江金沃精工股份有限公司

   关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（更正后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召
开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的通知》，决定于 2021 年 12 月 8 日（星期三）召开公司 2021 年第三次临
时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第一届董事会
第十七次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
     (1) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日（星期三）下午 14:30；
     (2) 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 8 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 8 日
9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的，以第一次有效投票为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 1 日（星期三）。
    7、会议出席对象
        (1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
       截至 2021 年 12 月 1 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自
出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出
席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
        (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
        (3) 公司聘请的律师及相关人员；
        (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议
室。
   二、会议审议事项
    1、逐项审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事；
    1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事；
    1.03 选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事；
    1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事；
    1.05 选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事；
    1.06 选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事。
       本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事 6 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
    2、逐项审议《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举贺雷先生为第二届董事会独立董事；
    2.02 选举徐志康先生为第二届董事会独立董事；
    2.03 选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事。
    本提案采取累积投票制表决，应选独立董事 3 人。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
    3、逐项审议《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事；
    3.02 选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事。
    本提案采取累积投票制表决，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
    上述议案分别经公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第十
三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
   三、提案编码
                                                                 备注
 提案编码                     提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
                     累积投票提案（以下提案均为等额选举）
            《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董
   1.00                                                        应选 6 人
            事的议案》
   1.01     《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》               √
   1.02     《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》             √
   1.03     《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》             √
   1.04     《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》             √
   1.05     《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》             √
   1.06     《选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事》             √
            《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事
   2.00                                                        应选 3 人
            的议案》
   2.01     《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》                 √
   2.02     《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》               √
   2.03     《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》               √
            《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代
   3.00                                                        应选 2 人
            表监事的议案》
            《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表
   3.01                                                            √
            监事》
            《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表
   3.02                                                            √
            监事》
   四、会议登记等事项
    1、登记方式
     (1)   自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有
效持股凭证、《2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东
登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人
身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
     (2)   法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、
股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附
件二）。
     (3)   异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东
登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2021 年 12 月 3 日（星期
五）下午 16：00 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函
或传真上注明“2021 年第三次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带
上述材料原件参加股东大会。
     (4)   本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
    3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小
时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
   五、参加网络投票股东的投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程见附件一。
   六、其他
    1、会议联系方式
    联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号
    联系电话：0570-3376108
    传真：0570-3376108
    邮政编码：324000
    联系人：陈亦霏、徐益曼
    2、会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
    3、会议附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：2021 年第三次临时股东大会授权委托书
    附件三：2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
   七、备查文件
    第一届董事会第十七次会议决议；
    第一届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                           浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 22 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
参加网络投票的具体操作流程如下：
   一、网络投票的程序
    1、投票代码：350984
    2、投票简称：金沃投票
    3、填报表决意见或选举票数：
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                    填报
           对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

                    …                              …
                   合 计               不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。本次股东大会不设置总议案。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 8 日（现场会议召开当
日），9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                         浙江金沃精工股份有限公司

                  2021 年第三次临时股东大会授权委托书
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授
权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单
位（或本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权无权按
照自己的意愿表决。本单位（或本人）承担由此产生的相应的法律责任。
       本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议
结束之日止。
       本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

                                                           备注             表决结果
提案                                                     该列打钩
                           提案名称
编码                                                     的栏目可    同意    反对      弃权
                                                         以投票
        《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议
1.00                                                     应选 6 人      选举票数
        案》
1.01    《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》            √
1.02    《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》          √
1.03    《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》          √
1.04    《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》          √
1.05    《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》          √
1.06    《选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事》          √
        《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议
2.00                                                     应选 3 人      选举票数
        案》
2.01    《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》              √
2.02    《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》            √
2.03    《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》            √
        《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事
3.00                                                     应选 2 人      选举票数
        的议案》
3.01    《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事》      √
3.02    《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事》      √

       说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应
的空格内画“√”



委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户号：                  委托人持股数：




受托人签名（盖章）：                受托人身份证号码：




                                    签署时间：       年   月   日
附件三：

                        浙江金沃精工股份有限公司

               2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/
法人股东名称：
自然人身份证号码/
统一社会信用代码：

股东账号：                                持股数量：

是否委托：                                联系人：

委托人姓名：                              委托人身份证号码：

联系电话：                                电子邮件：

联系地址：                                邮编：




                                    股东签字（法人股东盖章）：
                                                                年       月     日




附注：
    1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权
登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东
自行承担。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2021 年 12 月 3 日（星期五）下午 16:00 前
送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。