证券代码：300984           证券简称：金沃股份        公告编号：2022-001




                     浙江金沃精工股份有限公司

                第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 10 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董
事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司
拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
及《公司章程修正案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
    公司拟于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司董
事会提交的相关议案。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议。




    特此公告。


                                         浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 10 日