证券代码：300984           证券简称：金沃股份      公告编号：2022-018




                     浙江金沃精工股份有限公司

      关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开
的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
2021 年度资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对本次资本公积金
转增股本预案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。现将有关情况公告如下：
   一、资本公积金转增股本预案的基本情况
    根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 7 日出具的天衡审字
2022（00843）号审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额
446,474,618.60 元。为了优化公司股本结构，提升公司股票的流动性，公司 2021
年度资本公积金转增股本预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 48,000,000
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 28,800,000
股，转增后，公司总股本将增加至 76,800,000 股，不进行现金分红，不送红股。
    资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股
本发生变动的，公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
   二、资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
    本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司
章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
   三、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为，本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业
会计准则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形，具备合法性、合规性、合理性。因此，独立董事同意将该事项提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
   四、相关风险提示
    本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，该
事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
   五、备查文件
    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、第二届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 7 日