证券代码：300984           证券简称：金沃股份        公告编号：2022-027




                     浙江金沃精工股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事
9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，公司 2022 年第一季度报告真实反映了公司 2022 年第一季度的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议。


    特此公告。
                                           浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 27 日