证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-031 浙江金沃精工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间:2022 年 4 月 28 日(星期一)下午 14:30 (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 4 月 28 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 4 月 28 日 9:15-15:00。 2、召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长杨伟先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定,形成的决议合法、有效。 7、会议出席情况: (1) 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 28,485,820 股,占上市公司总股 份的 59.3455%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 28,484,820 股,占上市公司总股 份的 59.3434%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 1,000 股,占上市公司总股份的 0.0021%。 (2) 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 2 人,代表股份 1,000 股,占上市公司总股 份的 0.0021%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 1,000 股,占上市公司总股份的 0.0021%。 (3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 (4) 律师出席情况 公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《浙江 天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意 见书》。 二、议案审议表决情况 本次会议共审议 19 项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议: 1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得表决通过。 2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得表决通过。 3、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得表决通过。 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得表决通过。 5、审议通过《关于公司 2022 年度融资额度及提供相应担保的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得表决通过。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得表决通过。 7、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得表决通过。 8、审议通过《关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 9、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 10、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 11.01 审议通过发行证券的种类 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.02 审议通过发行规模 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.03 审议通过可转债存续期限 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.04 审议通过票面金额和发行价格 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.05 审议通过票面利率 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.06 审议通过还本付息的期限和方式 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.07 审议通过转股期限 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.08 审议通过转股价格的确定 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.09 审议通过转股价格的调整及计算方式 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.10 审议通过转股价格向下修正条款 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.11 审议通过转股股数的确定方式 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.12 审议通过赎回条款 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.13 审议通过回售条款 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.14 审议通过转股后的股利分配 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.15 审议通过发行方式及发行对象 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.16 审议通过向原股东配售的安排 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.17 审议通过债券持有人会议相关事项 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.18 审议通过本次募集资金用途 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.19 审议通过担保事项 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.20 审议通过评级事项 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.21 审议通过募集资金存管 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 11.22 审议通过本次发行方案的有效期 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 12、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 13、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 14、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用 可行性分析报告的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 15、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报 告的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 16、审议通过《关于公司<未来三年(2022-2024 年)股东回报规划>的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 17、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取 填补措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 18、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象 发行可转换公司债券具体事宜的议案》 总表决情况: 同意 28,485,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;反对 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非 关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所 2、律师姓名:杨婕、张洁薇 3、结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定,会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2021 年年度股东大会决议; 2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2021 年年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日