证券代码：300984            证券简称：金沃股份       公告编号：2022-031




                     浙江金沃精工股份有限公司

                    2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
     (1) 现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:30
     (2) 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 28 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 28 日
9:15-15:00。
    2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长杨伟先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，形成的决议合法、有效。
    7、会议出席情况：
     (1) 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 28,485,820 股，占上市公司总股
份的 59.3455％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 28,484,820 股，占上市公司总股
份的 59.3434％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0021％。
     (2) 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股
份的 0.0021％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0021％。
     (3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
     (4) 律师出席情况
    公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江
天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意
见书》。
   二、议案审议表决情况
    本次会议共审议 19 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度融资额度及提供相应担保的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    7、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    8、审议通过《关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    9、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    10、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    11.01 审议通过发行证券的种类
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.02 审议通过发行规模
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.03 审议通过可转债存续期限
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.04 审议通过票面金额和发行价格
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.05 审议通过票面利率
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.06 审议通过还本付息的期限和方式
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.07 审议通过转股期限
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.08 审议通过转股价格的确定
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.09 审议通过转股价格的调整及计算方式
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.10 审议通过转股价格向下修正条款
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.11 审议通过转股股数的确定方式
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.12 审议通过赎回条款
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.13 审议通过回售条款
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.14 审议通过转股后的股利分配
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.15 审议通过发行方式及发行对象
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.16 审议通过向原股东配售的安排
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.17 审议通过债券持有人会议相关事项
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.18 审议通过本次募集资金用途
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.19 审议通过担保事项
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.20 审议通过评级事项
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.21 审议通过募集资金存管
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    11.22 审议通过本次发行方案的有效期
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    12、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    13、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    14、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用
可行性分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    15、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    16、审议通过《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    17、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取
填补措施及相关主体承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    18、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 28,485,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：杨婕、张洁薇
    3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
   四、备查文件
    1、2021 年年度股东大会决议；
    2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日