华泰联合证券有限责任公司

                     关于浙江金沃精工股份有限公司

                   限售股份上市流通事项的核查意见

     华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对金沃股份首次公开发行前
已发行股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情
况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

     （一）首次公开发行股份情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1806 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 12,000,000 股，并于 2021 年 6 月 18 日在深圳证券交
易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 36,000,000 股，首次公开发行
股 票 完 成 后 公 司 总 股 本 为 48,000,000 股 ，其 中 无 限 售 条 件 流 通 股 数 量 为
12,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%，有限售条件流通股数量为
36,000,000 股，占发行后总股本的比例为 75.00%。

     （二）上市后股份变动情况

     2022 年 5 月 16 日，公司实施 2021 年年度权益分派方案，以截至 2021 年 12
月 31 日的股本总数 48,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
6 股，本次转增股份数量为 28,800,000 股。转增后公司总股本增加至 76,800,000
股，其中有限售条件流通股的股份数量为 57,600,000 股,占公司发行后总股本的
75.00%，无限售条件流通股的股份数量为 19,200,000 股,占公司发行后总股本的
25.00%。

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二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

       本次申请解除股份限售的股东包括：上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限
合伙）、宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）、程安靖和张统道，
共计 4 名。

       本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中做出的承诺与公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告
书》中做出的承诺一致。本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况作出的
承诺如下：

       （一）股份锁定承诺

       1、公司股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港
区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

       自金沃精工股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本
次发行前本企业已直接或间接持有的金沃精工股份，也不由金沃精工回购该部分
股份。

       2、公司股东程安靖、张统道承诺：

       自金沃精工股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次
发行前本人已直接或间接持有的金沃精工股份，也不由金沃精工回购该部分股
份。

       （二）持股 5%以上股东的持股及减持意向的承诺

       公司股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区
涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

       1、本企业在锁定期内将不会减持公司股票。

       2、在锁定期届满后，若本企业减持所持有的公司股票，将按照相关法律、
法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息
披露义务。本企业减持公司股票的方式应符合相关法律、法规、规章及中国证监

                                     2/5
会和证券交易所的相关规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易
方式、协议转让方式等。

       3、如违反上述承诺，本企业愿承担相应的法律责任，并将减持股份所得收
益归公司所有。

       除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他与流通限制、自愿锁定
股份相关股东持股及减持意向有关的承诺。

       （三）股东承诺履行情况

       截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。公司董事会将监督
相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限
售承诺情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情
形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。


三、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2022 年 6 月 24 日。

       2、本次解除限售股份的数量为：10,521,792 股，占公司股本总数的 13.70%。

       3、本次申请解除股份限售的股东数量为 4 名。

       4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

                                              所持限售股份总    本次解除限售
序号                 股东名称                                                   备注
                                                数（股）          数量（股）
        上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限
 1                                                  3,758,400       3,758,400
                      合伙）
         宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企
 2                                                  3,758,400       3,758,400
                   业（有限合伙）
 3                    程安靖                        1,502,496       1,502,496
 4                    张统道                        1,502,496       1,502,496
                    合计                           10,521,792      10,521,792




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四、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股
解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意金沃股份本次解除限售股份上市流通事项。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见》之签署页）




    保荐代表人：
                         夏俊峰                         汪怡




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