金沃股份:第二届董事会第五次会议决议公告2022-07-08
证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-041
浙江金沃精工股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议
通知于 2022 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 7 月 8 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事
9 人,实到董事 9 人(其中现场出席董事 4 名,通讯出席董事 5 名),公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》
为进一步规范公司业务,防范汇率大幅波动带来的风险,增强公司财务稳健
性和强化公司内部的风险控制,根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定,结合公司具体实际情况,特制定《远期结售汇业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《远
期结售汇业务管理制度》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
为规避和防范公司及子公司进出口业务形成的汇率风险,公司及子公司在保
证正常经营的前提下,开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于开展远期结售汇业务的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构对此发表了核查意见,
内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2022 年 7 月 8 日