证券代码：300984           证券简称：金沃股份        公告编号：2022-041




                     浙江金沃精工股份有限公司

                第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于 2022 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 8 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事
9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名），公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》
    为进一步规范公司业务，防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健
性和强化公司内部的风险控制，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，结合公司具体实际情况，特制定《远期结售汇业务管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《远
期结售汇业务管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    为规避和防范公司及子公司进出口业务形成的汇率风险，公司及子公司在保
证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展远期结售汇业务的公告》。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，
内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、第二届董事会第五次会议决议。


   特此公告。
                                        浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 8 日