证券代码：300984           证券简称：金沃股份      公告编号：2023-018
  债券代码：123163           债券简称：金沃转债




                     浙江金沃精工股份有限公司

                  关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天
衡会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
   1、基本信息
    （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日
    （3）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
    （4）组织形式：特殊普通合伙企业
    （5）首席合伙人：郭澳
    （6）2022 年末，天衡会计师事务所共有合伙人 84 人，注册会计师 407 人，
签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 213 人。
    （7）天衡会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 59,235.55 万元，其中
审计业务收入 53,832.61 万元、证券业务收入 15,911.85 万元。2021 年度上市
公司审计客户 87 家，主要行业为制造业，审计收费总额 0.52 亿元，与公司同行
业（通用设备制造业）上市公司审计客户 7 家。
   2、投资者保护能力
    2022 年末，天衡会计师事务所已计提职业风险基金 1,656.56 万元，职业保
险累计赔偿限额 15,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。
   3、诚信记录
    天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、证监会行政处罚 1
次（涉及从业人员 2 人次）、监督管理措施 3 次（涉及从业人员 6 人次）、自律
监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
    （二）项目信息
   1、基本信息
   （1）项目合伙人、签字注册会计师
    杨林，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开
始在天衡会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年已签署
或复核超过 10 家上市公司审计报告。
   （2）签字注册会计师
    王福丽，2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2015 年
开始在天衡会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 2
家上市公司审计报告。
   （3）项目质量控制复核人
    夏先锋，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年
开始在天衡会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年已签
署或复核超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。
   2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
   3、独立性
    天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    本期审计费用 84.8 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计费
用 84.8 万元，内控审计费用 0 万元，与上一期审计费用保持一致。审计费用系
根据公司业务规模，按照审计工作量协商确定。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
   （一）董事会对议案审议和表决情况
    2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计
机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用 84.8 万元（不含审计期间交
通食宿费用）。表决情况，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的
了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映
公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且天衡会计师事
务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司
对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
   （三）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见：天衡会计师事务所具有从事证券、期货业务
相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计
工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。在公司 2022 年度财务报告审计期
间，天衡会计师事务所严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司
提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。因此，我们一致同
意将续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案提交至公司第二届
董事会第十次会议审议。
    2、独立董事的独立意见：天衡会计师事务所诚信状况良好，具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，能够为公司提供高质量的审
计服务，能够满足公司年度审计工作的要求。公司继续聘任天衡会计师事务所为
公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作质量，维护公司及股东，特
别是中小股东的利益，本次聘任的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，
独立董事一致同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将
本议案提交公司股东大会审议。
   （四）监事会对议案审议和表决情况
    公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，审计费用 84.8 万元（不
含与审计相关的交通、食宿等费用）。
   （五）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    三、报备文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、第二届审计委员会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    5、第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                          浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日