四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                          2020 年度董事会工作报告

    2020 年度，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或

“川网传媒”）董事会本着切实向股东大会负责、积极维护股东利益的原则，依

照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范

性文件以及公司制度的规定，认真履行了董事会的职责。现将具体情况汇报如下：

       一、2020 年度公司经营情况及公司治理情况概述

    2020 年，公司紧跟新媒体时代发展趋势，顺应新媒体迭代发展的趋势，不

断进行创新和拓展，形成了多个涵盖时政新闻、民生资讯、数字政务、广告营销、

技术服务领域的信息传播和媒介服务平台，构建的“网、端、微、屏”新媒体矩

阵拥有强大的宣传推广能力、权威公信力和品牌影响力。公司充分运用市场化机

制，推动业务和技术创新发展、规范管理、资本化运作，稳步推进了上市相关工

作。

    公司于 2020 年 6 月 18 日，按照证监会创业板注册制改革的相关要求，由证

监会转向深圳证券交易所报送了首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的申请

文件，并于 2020 年 6 月 23 日获受理。经深圳证券交易所审核流程，公司于 2020

年 10 月 17 日收到深圳证券交易所《创业板上市委 2020 年第 36 次审议会议公告》，

于 2020 年 10 月 23 日获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。

       （一）、业务方面

    2020 年，公司积极应对经济形势变化，及时调整经营发展思路，做好新兴

文化产业发展布局和结构调整，巩固主营业务，积极拓展新业务，努力弥补疫情

给经营业绩带来的冲击，在确保既定经营目标圆满完成基础上，稳步推进上市工
作。

    2020 年，公司实现营业收入 19,442.36 万元，同比下降 6.30%；利润总额

6,058.06 万元，同比下降 21.31%；归属上市公司股东的净利润 6,010.02 万元，

同比下降 21.28%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 66,340.33 万元，同

比上升 8.11%，归属于上市公司股东的所有者权益为 54,108.50 万元，同比上升

11.11%。

       （二）、公司治理情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司法人

治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续深入开展公司治理活动，进

一步提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合《公司法》和中国证

监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

       1、关于股东与股东大会

    2020 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，主要审议并

通过了公司年度事项相关议案、董事会补选等共计 12 项议案。

    公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有

关法律、法规及相关规定规范运作。会议由董事会召集和召开，会议的召开、决

议内容及签署合法、合规、真实、有效。为股东参加股东大会提供便利，使其充

分行使股东权利，不存在损害股东利益的情形。

       2、关于董事和董事会

    公司董事会设董事 12 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符

合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会及薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，除战略委员会外，其他委员会

中独立董事占比均超过 1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，为董事会的决

策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督，不受公司其他部门和个人

的干预。

    报告期内，共召开了 7 次董事会，会议的召集、召开、决议内容及会议文件

签署合法、合规、真实、有效。主要审议并通过了公司年度报告相关议案、上市

方案、招股说明书、第三届董事会补选及调整董事会专门委员会委员、根据财政

部政策调整公司会计政策等共计 50 项议案。具体情况如下：
                 召开
  会议名称                                    提案                         表决情况
                 时间
                           关于选举公司第三届董事会增补董事的议案         审议通过

                           关于公司总经理张志跃辞职的议案                 审议通过

第三届董事会   2020 年 1   关于聘任陈延君为公司总经理的议案               审议通过
  第六次会议   月 17 日    关于公司<董事长工作细则>的议案                 审议通过

                           关于公司<总经理工作细则>的议案                 审议通过

                           关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案   审议通过
                           关于调整第三届董事会战略与发展委员会委员的
                                                                          审议通过
                           议案
                           关于补充选举第三届董事会薪酬与考核委员会委
                                                                          审议通过
                           员的议案
第三届董事会   2020 年 2   关于调整公司内部组织结构的议案                 审议通过
  第七次会议   月 26 日
                           关于公司<2019 年投资工作总结报告>的议案        审议通过

                           关于公司 2019 年年度财务报告的议案             审议通过
                           关于公司<内部会计控制制度有关事项的说明>的
                                                                          审议通过
                           议案
                           关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案         审议通过
第三届董事会   2020 年 6
                           关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案         审议通过
第八次会议      月9日
                           关于公司 2019 年度财务决算报告的议案           审议通过
                            关于公司 2020 年度财务预算报告的议案           审议通过

                            关于公司 2020 年度投资计划的议案               审议通过

                            关于公司 2019 年度利润分配方案的议案           审议通过
                            关于<公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易
                                                                           审议通过
                            预案>的议案
                            关于<公司董事长 2020 年度薪酬预案>的议案       审议通过
                            关于<公司高级管理人员 2020 年度薪酬预案>的议
                                                                           审议通过
                            案
                            关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案           审议通过
                            关于公司向全资子公司成都网泰文化传媒有限公
                                                                           审议通过
                            司提供借款的议案
                            关于提请召开 2019 年度股东大会的议案           审议通过
                            关于修订<公司申请首次公开发行股票并在创业
                                                                           审议通过
                            板上市方案>的议案
                            <关于欺诈发行上市的股份购回承诺>的议案         审议通过
第三届董事会   2020 年 6    关于修订<四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
第九次会议     月 15 日                                                    审议通过
                            章程（草案）>（上市后适用）的议案
                            关于<四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次
                            公开发行股票并在创业板上市招股说明书>（申报    审议通过
                            稿）的议案
                            《关于公司会计政策变更的议案》                 审议通过

                            《关于公司<2020 年半年度财务报告>的议案》      审议通过
第三届董事会   2020 年 9    《关于公司<内部会计控制制度有关事项的说明>
                                                                           审议通过
第十次会议     月 18 日     的议案》
                            《关于<四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首
                            次公开发行股票并在创业板上市招股说明书>（申    审议通过
                            报稿）的议案》
                            关于<四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首
第三届董事会   2020 年 10
                            次公开发行股票并在创业板上市招股说明书>        审议通过
第十一次会议    月 12 日
                            （上会稿）的议案
                            关于<四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首
第三届董事会   2020 年 10
                            次公开发行股票并在创业板上市招股说明书>        审议通过
第十二次会议    月 29 日
                            （注册稿）的议案




   董事会严格按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规以及公司内部治理制

度和《公司章程》的要求规范运作，通过现场或通讯方式召开会议，讨论议案，
勤勉、谨慎的履行股东大会赋予的职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执

行股东大会审议通过的各项议案，有效维护了投资者和公司利益。

    各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事

制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，

同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

    3、独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《独立董

事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2020 年度工作中，诚

实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充

分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的

相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己

的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬

激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

    2021 年，公司在深所挂牌上市，董事会将督促公司继续稳步前进，力争保

持业绩稳定，提升公司价值，回报股东。同时，也将继续推动内部控制的完善，

确保公司持续、稳定、健康的发展。 努力成为拥有强大传播力、公信力、影响

力和市场竞争力的新媒体集团。

    三、2021 年董事会工作计划

    2021 年，公司在深交所挂牌上市，董事会将督促公司继续稳步前进，力争

保持业绩稳定，提升公司价值，回报股东。同时，也将继续推动内部控制的完善，

确保公司持续、稳定、健康的发展。 努力成为拥有强大传播力、公信力、影响

力和市场竞争力的新媒体集团。对此，公司董事会将从以下几个方面，着力推进

公司的发展：
    1、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有

关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、

合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治

理结构，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公

司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

    2、公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关

法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的

规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳

定持续发展。

    3、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将

继续认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，认真自觉履行信

息披露义务，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，

传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护

投资者尤其是中小投资者的切身利益。

    2021 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，按照既定的经营目

标和发展方向，努力推动实施公司的发展，并且进一步加强自身建设，提高董事

会决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展！




                                     四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

                                                  董事会

                                              2021 年 6 月 9 日