证券代码：300987                证券简称：川网传媒      公告编号：2021-015



               四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以邮件、专人送达等方式通知全体董事。
会议于 2021 年 8 月 25 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中董事张伟建、杨
凌云、赵青、丁汉青、臧小涵、王玉荣以通讯方式出席。会议由董事长张志跃先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
       经审议，《2021 年半年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
       公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规
章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其
是中小股东利益的情形。
       表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       三、备查文件
       1、第三届董事会第二十一次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。




                                        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日