证券代码：300987                证券简称：川网传媒     公告编号：2021-033



               四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十四次会议通知已于 2021 年 11 月 16 日以邮件、专人送达等方式通知全体
董事。本次董事会于 2021 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出
席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经半数以上董事推举董事陈延君女士主持本
次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
       经公司提名委员会审核，董事会一致同意公司控股股东提名的方埜先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意
见。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
       1、第三届董事会第二十四次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见。


       特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

              董事会

          2021 年 11 月 17 日