证券代码：300987             证券简称：川网传媒          公告编号：2021-050



             四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
           关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长方埜先生
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
    4、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区
5 栋 2 层会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方
式召开。

    6、会议股东出席情况
    （1）出席本次股东大会并通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份
91,119,979 股，占公司有表决权股份总数的 68.3263%。其中：通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 60,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 44.9911%。通过
网络投票的股东 69 人，代表股份 31,119,879 股，占公司有表决权股份总数的
23.3352%。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股
份 15,119,979 股，占公司有表决权股份总数的 11.3377%。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络
投 票 的 股东 67 人 ， 代表 股 份 15,119,879 股 ，占 公 司有 表 决权 股 份总 数 的
11.3376%。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高
级管理人员、见证律师及保荐代表人。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议
案均获得通过。审议表决情况具体如下：
    1、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
    总表决结果：同意 91,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议所有股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    总表决结果：同意 84,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 92.3173%；反对 7,000,500 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 7.6827%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以
上通过。
    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。
    总表决结果：同意 91,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议所有股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。。
    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    总表决结果：同意 91,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议所有股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京金杜（成都）律师事务所卢勇律师和张一凡律师到会见证本次股东大会
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

              董事会
        2021 年 12 月 22 日