证券代码：300987             证券简称：川网传媒         公告编号：2021-053



             四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司独立董事臧小涵女士的书面辞职报告，臧小涵女士因个人原因申请辞去公
司独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员职务，其辞去独立董事、薪
酬与考核委员会及提名委员会职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，臧小涵女士未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。臧小涵女
士原定任期为 2019 年 3 月 29 日至 2022 年 3 月 28 日，其辞职不会对公司日常经
营产生影响。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及相关法律法规的有关
规定，臧小涵女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其
辞职将在股东大会选举产生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生
效。在辞职报告尚未生效之前，臧小涵女士仍将按照相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等规定继续履行独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会的
相关职责。
    臧小涵女士在担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用，公司董事会对臧小涵女士在董事任职期间为公司经营发展
所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

              董事会

          2021 年 12 月 27 日