证券代码：300987             证券简称：川网传媒       公告编号：2021-054



            四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议通知已于 2021 年 12 月 23 日以邮件、专人送达等方式通知全体董
事。会议于 2021 年 12 月 24 日 14:30 以通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名，其中独立董事臧小涵请假未出席
本次董事会。会议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司签订日常经营合同暨关联交易>的议案》
    公司拟与关联客户签订宣传服务合同。合同总金额为人民币 728 万元。本次
关联交易是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，并按照自
愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及中小股东的利益情形，也
不会影响公司的独立性。
    独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；董事方埜、花晓寅、
王刚、李铭海回避表决。
    2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况制定了《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                     四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

                                                    董事会

                                                2021 年 12 月 27 日