证券代码：300987           证券简称：川网传媒          公告编号：2022-011



               四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                第三届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十次会议于 2022 年 4 月 15 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会议
于 2022 年 4 月 25 日 11:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事曾邱、管时雨通讯方式出席。会议
由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有
关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会组织编写了《四川新闻网
传媒（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：《2021 年年度报告及其摘要》编制和审核的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       3、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
       经审议，监事会认为：《2022 年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立
了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2021 年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
       具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告>的议
案》

       监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2021
年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
       结合 2022 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，公司编制了 2022
年度财务预算报告，初步预计 2022 年度营业收入 20,000.00 万元左右，经营净利
润保持与 2021 年度持平。公司 2022 年度财务预算因受到复杂的市场状况等多种
不可控因素影响，方案存在较大的不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实
质性承诺，也不代表公司 2022 年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场环境、
市场需求等多种因素，请投资者注意投资风险。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
       监事会认为：2021 年度利润分配预案有利于公司发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，因此根据《公司法》《公司章程》等相关规定，确定了本
次的利润分配预案，并一致同意公司 2021 年度利润分配预案。
       具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       7、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
       经审议，监事会认为：2021 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同
意《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       8、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
       经审议，监事会认为：公司和控股子公司每年与关联方发生的关联交易，是
为了满足公司、控股子公司日常经营及发展的需要，并遵循公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
       具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
       监事会认为：公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，公司可
以使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期
低风险理财产品不会影响公司募集资金项目和日常资金正常周转需要的正常实
施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金
及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司本次
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。
       具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       10、审议通过《关于调整募投项目的议案》
       经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目的决策程序合理，符合相关法
律、法规的规定。调整募投项目符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金
的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次调整募投项目
事项。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       三、备查文件
       1、第三届监事会第二十次会议决议。


       特此公告。

                                       四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2022 年 4 月 27 日