证券代码：300987                证券简称：川网传媒    公告编号：2022-036



              四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
              第三届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十九次会议通知已于 2022 年 9 月 23 日以邮件、专人送达等方式送达全体董
事。会议于 2022 年 9 月 28 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司
会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中董事张伟建、
杨凌云、赵青、丁汉青、臧小涵、王玉荣以通讯方式出席。会议由董事长方埜先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    公司于 2022 年 5 月 30 日完成了 2021 年年度权益分派实施，本次权益分派
实施完成后，公司的总股本由 133,360,000 股增加至 173,368,000 股。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司 2021 年年度
权益分派情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。
    公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变
更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准
的版本为准。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。
       2、审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
    经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度
审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，
同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内
容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司拟增加与四川新网银行股
份有限公司 2022 年度日常关联交易额度 832 万元。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。保荐机
构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       4、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》
    基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，公司董事会将另行发布召开股
东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相
关事项。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       三、备查文件
    1、第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
    4、华西证券股份有限公司《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司增
加 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。



             四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                           董事会
                       2022 年 9 月 29 日