证券代码：300987                证券简称：川网传媒     公告编号：2022-045



              四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
              第三届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十一次会议通知已于 2022 年 12 月 9 日以邮件、专人送达等方式送达全体董
事。会议于 2022 年 12 月 12 日 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟增加经营范围并对
《公司章程》有关条款进行修改。
    公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变
更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准
的版本为准。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。
       2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，审议第三届董事会第二十九次会议以及第三届董事会第三十一次会议审
议通过的需提交股东大会审议的议案。
   表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       三、备查文件
   1、第三届董事会第三十一次会议决议。


   特此公告。



                                    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 12 月 12 日