蕾奥规划：董事会有关本次发行并上市的决议2021-04-20
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
25 日在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会
议由王富海先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司本次发行并上市审计机构及 2020 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于预计 2020 年度向银行申请授信额度暨预计 2020 年度日
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常性关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王富海、陈宏军、朱
旭辉、金铖回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬计划的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬计划的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
上市的议案》
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、发行股票的面值：每股面值 1.00 元；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、发行数量：本次发行不超过 1,500 万股人民币普通股并且发行数量占公
司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行不安排现有股东进行公开发售；最
终发行数量以中国证监会核准的额度为准；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立
深交所账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购
买者除外）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、定价方式：由公司与主承销商通过向询价对象初步询价确定发行价格区
间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等
因素确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他定价方式；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、发行方式：采取网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式；或中国证监会认可的其他发行方式；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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7、承销方式：余额包销方式承销；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、发行与上市时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发
行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、募集资金用途：公司募集资金用于规划设计服务网络建设项目、规划设
计智能化建设项目和补充流动资金；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、发行前滚存利润分配方案：上市后由新老股东共同享有；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、上市地点：深交所；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、本决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月有效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行
人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
上市募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定
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股价预案及约束措施的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并
提出相应约束措施的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司最近三年财务会计报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十、审议通过《关于对公司报告期内发生的关联交易进行确认的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王富海、陈宏军、朱
旭辉、金铖回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
二十一、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十二、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程
（草案）>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二十三、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司股东
大会议事规则（草案）>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二十四、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事
会议事规则（草案）>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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此议案尚需提交股东大会审议。
二十五、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司募集
资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二十六、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司信息
披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十七、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司投资
者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十八、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此决议。
（以下无正文，为公司第二届董事会第四次会议决议签章页）
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（此页为公司第二届董事会第四次会议决议之签章页，无正文）
出席会议的董事签名：
王富海 陈宏军 王雪
朱旭辉 金铖 钱征寒
盛烨 吕成刚 薛建中
年 月 日
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月
13 日在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会
议由王富海先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：
一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业
板上市的议案》
1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、发行股票的面值：每股面值1.00元；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、发行数量：本次发行不超过1,500万股人民币普通股并且发行数量占公司
发行后总股本的比例不低于25%；本次发行不安排现有股东进行公开发售；公司
股东大会授权董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况等与主承销
商协商确定最终发行数量；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深交
所开设人民币普通股（A股）股票账户的境内自然人、法人等投资者以及符合中
国证监会、深交所认可的其他合格投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购
买者除外）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、
信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构
投资者询价的方式确定股票发行价格；发行人和主承销商可以通过初步询价确定
发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价
格；或采用中国证监会、深交所等监管机关认可的其他定价方式；
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证
监会、深交所认可的其他发行方式；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、承销方式：余额包销方式承销；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、发行与上市时间：公司将在深交所和中国证监会批准和/或注册后选择适
当的时机进行发行，具体发行日期由公司股东大会授权董事会于深交所和中国证
监会批准和/或注册后予以确定；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、募集资金用途：公司募集资金用于规划设计服务网络建设项目、规划设
计智能化建设项目和补充流动资金；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、发行前滚存利润分配方案：上市后由新老股东共同享有；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、上市地点：深交所创业板；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、本决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月有效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人
民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上
市募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股
价预案及约束措施的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提
出相应约束措施的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的
议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程（草
案）>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司股东大会
议事规则（草案）>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
议事规则（草案）>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司募集资
金管理制度>的议案》
2-2-9
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司信息披
露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司投资者
关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此决议。
（以下无正文，为公司第二届董事会第五次会议决议签章页）
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（此页为公司第二届董事会第五次会议决议之签章页，无正文）
出席会议的董事签名：
王富海 陈宏军 王雪
朱旭辉 金铖 钱征寒
盛烨 吕成刚 薛建中
年 月 日
2-2-11
