证券代码：300989          证券简称：蕾奥规划        公告编号：2021-001



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

              第二届董事会第十一次决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 11 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十一次会
议。会议通知及相关会议材料已于 2021 年 5 月 6 日通过电话、电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 4 名，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于设立分公司的议案》
    根据公司整体发展战略规划，为更好地开拓地方市场，提升地方技术服务力
度，公司拟在广州、中山、贵阳、重庆设立分公司。根据《公司章程》的相关规
定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次设立分
公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于设立分公司的公告》（公告编号：2021-002）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决
议》。


   特此公告。




                            深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 12 日