证券代码：300989         证券简称：蕾奥规划          公告编号：2021-005



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

           第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十二次会
议。会议通知及相关会议材料已于 2021 年 6 月 23 日通过电话、电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实
际出席董事 8 名，其中以通讯方式出席董事 3 名，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》的
议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，并于 2021 年 5 月 7 日在深
圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司股本由 4,500 万股变更为 6,000
万股，公司注册资本由人民币 4,500 万元变更为人民币 6,000 万元，公司类型
由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司将于股
东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理公司注册资本及公司类型的工
商变更登记，最终变更内容以工商登记为准。
                                    1
    同意将《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程（草案）》名称变更为
《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》并对有关条款进行修订，并提请
股东大会授权公司董事会办理章程备案相关手续，最终变更内容以市场监督管理
部门备案的内容为准。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》的公告》，修订后的《公司
章程》全文亦已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
    为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情
况及战略发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意对
公司现有组织结构进行调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
关于调整公司组织结构的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公
司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，制定了《内幕信息知情人登记管理制
度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》，制度全文亦已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
                                    2
以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公
司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，制定了《董事、监事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》，制度全文亦已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决
定修订《董事会议事规则》的部分条款。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》，修订后的制度全文亦已于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决
定修订《总经理工作细则》的部分条款。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》，修订后的制度全文亦已于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
                                    3
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决
定修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》，修订后的制度全文亦已于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决
定修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》，修订后的制度全文亦已于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

       9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决
定修订《募集资金管理制度》的部分条款。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》，修订后的制度全文亦已于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    10、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
    财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁)(财会
[2018]35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报
告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他
执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求
对会计政策进行相应调整。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产
经营的情况下，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用
额度不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权总经
理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体
事项由公司财务部门组织实施。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限
公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    12、审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》
    根据公司募投项目实际情况及发展规划，为提高募集资金的使用效益，同意
公司增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限
公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
                                     5
于增加部分募投项目实施地点的公告》。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       13、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
       同意公司使用募集资金人民币 445.33 万元置换前期已预先投入募投项目的
自筹资金。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）鉴证并出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（亚会核字（2021）第 01610050 号）。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       14、审议通过了《关于设立武汉分公司的议案》
       根据公司整体发展战略规划，为更好地开拓地方市场，提升地方技术服务力
度，同意公司设立武汉分公司。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于设立武汉分公司的公告》。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       15、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
       同意公司于 2021 年 7 月 16 日（星期五）召开公司 2021 年第一次临时股东
大会。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。


       特此公告。
                                       6
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                         2021 年 7 月 1 日




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