证券代码：300989          证券简称：蕾奥规划        公告编号：2021-006



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

          第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 29 日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议通知及
相关会议材料已于 2021 年 6 月 23 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席邓军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21
号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）的规定对原采用的会计政策进行相应变
更，自 2021 年 1 月 1 日起执行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规
的规定和公司实际情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不
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影响公司正常生产经营的情况下，合理使用部分募集资金进行现金管理，可以有
效提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。该事项未改变募集
资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过
人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据募投项目实际情况及公司战略布局需要，增
加部分募投项目实施地点，有利于募投项目更好的实施及公司的长远发展，不存
在损害股东利益的情形，未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式，不会对
相关募投项目的实施以及公司正常生产经营造成不利影响。因此，监事会同意公
司增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”实施地点的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加部分募投项目实施地点的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
事项，符合相关法律、法规和规章制度的规定。公司本次置换与《招股说明书》
的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益。因此，监
事会同意公司使用募集资金人民币 445.33 万元置换前期已预先投入募投项目的
自筹资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关


                                    2
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                               深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 1 日




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