证券代码：300989          证券简称：蕾奥规划          公告编号：2021-009



           深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

         关于制定及修订公司部分治理制度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他法律、行政法规和《公
司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关
治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定制定《内幕信息知情人登记管
理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并
对《董事会议事规则》等治理制度的部分条款进行修订。本次制定和修订的治理
制度已经 2021 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。
      本次制定和修订的治理制度具体情况如下：

序号                 制度名称                  类型           备注

  1       《内幕信息知情人登记管理制度》       新增
        《董事、监事和高级管理人员所持公司
  2                                            新增
              股份及其变动管理制度》

                                                         尚需提交股东大
  3             《董事会议事规则》             修订
                                                             会审议

  4             《总经理工作细则》             修订

  5     《董事会薪酬与考核委员会工作细则》     修订

        《董事、监事和高级管理人员薪酬管理               尚需提交股东大
  6                                            修订
                      制度》                                 会审议

                                                         尚需提交股东大
  7            《募集资金管理制度》            修订
                                                             会审议

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    本次修订的《董事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制
度》、《募集资金管理制度》尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。



    特此公告。




                             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 1 日




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