证券代码：300989           证券简称：蕾奥规划        公告编号：2021-037



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

           第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 5 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十七次会
议，会议通知及相关会议材料于 2021 年 11 月 1 日通过电话、电子邮件等方式送
达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，其中以通讯方式出席董事 4 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规
定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形
成如下决议：
    1、审议通过了《关于设立产业规划部的议案》
    为进一步满足公司现有业务延伸及新业务市场拓展需要，为客户提供更优质
服务，增强公司核心竞争力，结合公司发展战略规划和实际情况，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，董事会同意公司设立产业规划部。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
设立产业规划部的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

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特此公告。




             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                     2021 年 11 月 5 日




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