证券代码：300989         证券简称：蕾奥规划         公告编号：2021-043



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

       关于制定及修订公司部分治理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他法律、行政法规和《公
司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，深圳市蕾奥
规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）决定设立董事会投融资委员会、
董事会执行委员会，并制定《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会投融
资委员会工作细则》、《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会执行委员
会工作细则》。同时，公司对相关治理制度进行了梳理，对《深圳市蕾奥规划设
计咨询股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《深圳市蕾奥规划设计咨询
股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。
    本次制定和修订的治理制度已经公司 2021 年 11 月 24 日召开的第二届董事
会第十八次会议审议通过，上述制度全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。


    特此公告。




                               深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 25 日




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