深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

                     2021 年度董事会工作报告


    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等法律法规以及《公司章程》、

《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的

各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，

不断完善公司治理和内部控制，保障公司和全体股东利益，保证公司持续、健康、

稳定的发展。现将公司董事会 2021 年度的工作报告如下：

    一、2021 年度整体经营情况

    2021 年，新冠疫情对国家经济形势、各地政府财政造成较大程度的影响，

导致政府相关部门的支付能力下降，合作项目的确认有所延缓；另外，规划设计

行业面临复杂严峻的市场环境，房地产行业受国家持续调控政策的影响，不少房

地产企业出现信用和债务危机，对规划设计企业的设计周期、资金回收和收入规

模等产生不利影响。

    公司努力克服并降低疫情带来的不利影响，持续聚焦主业，围绕董事会制

定的发展战略方向和经营目标，有序组织开展各项业务及管理工作。即使在多重

不利因素的影响下，公司经营依然取得良好成效，业绩实现了较为稳定的增长。

2021 年度，公司实现营业收入 52,555.27 万元，同比增长 6.69%；归属于母公司

股东的净利润 10,280.07 万元，同比增长 8.98%；扣除非经常性损益后归属于母

公司股东的净利润 9,122.56 万元，同比增长 6.07%。

    二、2021 年董事会工作情况

    1、完成公司 IPO 工作

    公司于 2021 年 5 月 7 日成功在深交所创业板挂牌上市，公司首次公开发行

人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行价格为 51.62 元/股，募集资金总

额 77,430.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 69,569.93 万元，

极大地改善了公司的资本结构，提升了公司的市场竞争力和品牌美誉度。上市后，

                                   1
公司多措并举强化内控合规管理，健全各项规章制度，严格履行信息披露义务，

保持健康良好的企业形象。

     亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进

行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。公司已就

本次募集资金的存放与管理签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全

部存放于募集资金专户。

     2、董事会会议召开情况

     2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议

事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和

决策。全年共召开董事会会议 11 次，各次会议和经审议通过的议案等具体情况

如下：
         会议届次             召开日期                          会议决议

                                               审议通过了《关于公司 2020 年 7-12 月审阅
第二届董事会第八次会议   2021 年 01 月 29 日
                                               报告的议案》。

                                               审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报

                                               告的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报

                                               告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告

                                               的议案》、《关于 2021 年度财务预算报告的

                                               议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案

                                               的议案》、《关于 2021 年度使用自有闲置资

                                               金购买理财产品的议案》、《关于聘请亚太
第二届董事会第九次会议   2021 年 03 月 30 日
                                               （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担

                                               任公司 2021 年度财务审计机构的议案》、

                                               《关于预计 2021 年度向银行申请授信额度

                                               暨预计 2021 年度日常性关联交易的议案》、

                                               《关于 2021 年度董事薪酬计划的议案》、

                                               《关于 2021 年度高级管理人员薪酬计划的

                                               议案》、《关于公司最近三年财务会计报告的


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                                                议案》、《关于公司内部控制评价报告的议

                                                案》、《关于提请召开 2020 年度股东大会的

                                                议案》。

                                                审议通过了《关于公司 2021 年第一季度财
第二届董事会第十次会议    2021 年 04 月 30 日
                                                务报表的议案》。

第二届董事会第十一次会议 2021 年 05 月 11 日 审议通过了《关于设立分公司的议案》。

                                                审议通过了《关于变更公司注册资本、公司

                                                类型并修订<公司章程>的议案》；《关于调整

                                                公司组织结构的议案》；《关于制定<内幕信

                                                息知情人登记管理制度>的议案》；《关于制

                                                定<董事、监事和高级管理人员所持公司股

                                                份及其变动管理制度>的议案》；《关于修订<

                                                董事会议事规则>的议案》；《关于修订<总经

                                                理工作细则>的议案》；《关于修订<董事会薪

                                                酬与考核委员会工作细则>的议案》；《关于

第二届董事会第十二次会议 2021 年 06 月 29 日 修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理

                                                制度>的议案》；《关于修订<募集资金管理制

                                                度>的议案》；《关于执行新租赁准则并变更

                                                相关会计政策的议案》；《关于使用部分闲置

                                                募集资金进行现金管理的议案》；《关于增加

                                                部分募投项目实施地点的议案》；《关于使用

                                                募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

                                                的议案》；《关于设立武汉分公司的议案》；

                                                《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大

                                                会的议案》。

                                                审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>

                                                全文及摘要的议案》、《关于公司<2021 年半
第二届董事会第十三次会议 2021 年 08 月 24 日
                                                年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

                                                的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。


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第二届董事会第十四次会议 2021 年 09 月 22 日 审议通过了《关于设置投行部的议案》。

第二届董事会第十五次会议 2021 年 10 月 13 日 审议通过了《关于设立投资部的议案》。

                                               审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报
第二届董事会第十六次会议 2021 年 10 月 25 日
                                               告>的议案》。

第二届董事会第十七次会议 2021 年 11 月 05 日 审议通过了《关于设立产业规划部的议案》。

                                               审议通过了《关于部分募投项目延期的议

                                               案》、《关于修订<深圳市蕾奥规划设计咨询

                                               股份有限公司总经理工作细则>的议案》、

                                               《关于修订<深圳市蕾奥规划设计咨询股份

                                               有限公司董事会战略委员会工作细则>的议

                                               案》、《关于选举公司第二届董事会投融资委
第二届董事会第十八次会议 2021 年 11 月 24 日
                                               员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董

                                               事会执行委员会委员的议案》、《关于制定<

                                               深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董

                                               事会投融资委员会工作细则>的议案》、《关

                                               于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限

                                               公司董事会执行委员会工作细则>的议案》。

    3、董事会专门委员会的工作情况

     2021 年 11 月，公司董事会新设立投融资委员会、执行委员会，与战略委

员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成董事会的六个专门委员

会。报告期内，审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会、提名委员会、投

融资委员会和执行委员会各召开会议 1 次。各专门委员会严格依据《公司法》、

《公司章程》等规章制度及各《委员会工作细则》设定的职权范围运作，就专业

事项进行研究、讨论，提出意见和建议，在促进公司规范运作、健康持续发展等

方面发挥了重要的作用。

     4、独立董事履职情况

     2021 年，公司三位独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司

章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审


                                        4
议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，作出独

立、公正的判断，提出了建设性的意见和建议，供董事会决策参考。

    5、股东大会的召开与执行情况

    报告期内，公司召开了 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大

会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大

会通过的各项决议。

    三、2022 年董事会工作计划

    2022 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公

司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司

的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

    1、继续发挥董事会在公司治理中的核心作用

    扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，前瞻性做好公司经营

发展规划和投资规划，高效执行各项股东大会决议；同时加强董事履职能力培训，

提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

    2、进一步健全公司各项规章制度
    建立并进一步完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系，继续优化公司
的法人治理结构，提升规范化运作水平；同时加强内控制度建设，不断完善风险
防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

    3、切实做好公司的信息披露和内幕信息管理工作

    公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披

露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性

文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信披质量关，严

格最好内幕信息登记管理工作，杜绝内幕交易，切实提升公司规范运作水平和信

批透明度。

    4、做好投资者关系管理工作

    公司董事会将做好投资者关系管理，多渠道加强与投资者的沟通交流，形
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成与投资者之间的良性互动，传播公司的文化与价值，切实保护中小投资者的利

益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。




                             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 19 日




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