证券代码：300989         证券简称：蕾奥规划          公告编号：2022-029



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

         第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5
月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十二次
会议，会议通知及相关会议材料于 2022 年 5 月 23 日通过电话、电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形
成如下决议：
    1、审议通过《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
    为完善在智慧城市及战略新兴产业的布局，进一步优化公司投资结构，助推
公司规划设计业务数字化、智能化、平台化建设，提高公司的综合竞争力，公司
拟与深圳市高新投集团有限公司（下称“高新投集团”）共同出资设立深圳市高
新投蕾奥私募股权投资基金管理有限公司（以工商管理部门最终核准登记的名称
为准，以下简称“基金管理公司”）。基金管理公司注册资本为人民币 1,000 万，
其中公司以自有资金出资人民币 250 万元，占比 25%。
    待基金管理公司成立后，公司拟与基金管理公司、高新投集团、深圳朗特智
能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”）、珠海横琴和衷至信投资合伙企
业（普通合伙）（为股权投资基金之蕾奥规划核心高管团队的持股和跟投平台，
以下简称“和衷至信”）共同发起成立深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙

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企业（有限合伙）（以工商管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“股权
投资基金”）。股权投资基金拟设立规模为人民币 50,000 万元，其中公司作为
有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 20,000 万元，占比 40.00%；基金管理
公司作为普通合伙人，认缴出资人民币 1,000 万元，占比 2.00%；高新投集团作
为有限合伙人，认缴出资人民币 23,500 万元，占比 47.00%；朗特智能作为有限
合伙人，认缴出资人民币 4,000 万元，占比 8.00%；和衷至信作为有限合伙人，
认缴出资人民币 1,500 万元，占比 3.00%。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王富海、陈宏军、朱
旭辉、金铖回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见；保荐机
构安信证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意
见和独立意见；
    3、安信证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司拟发
起设立股权投资基金暨关联交易的核查意见。


    特此公告。




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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                        2022 年 5 月 27 日




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