证券代码：300989          证券简称：蕾奥规划          公告编号：2022-030



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

           第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5
月 26 日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议，会议通知及
相关会议材料于 2022 年 5 月 23 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本
次会议由公司监事会主席邓军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    1、审议通过《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次参与设立股权投资基金暨关联交易事项系借
助专业机构的投资经验和风控体系，提高公司对投资标的运作的专业性。本次对
外投资暨关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情况。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事邓军回避表决。

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此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。


特此公告。




                         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
                                                 2022 年 5 月 27 日




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