证券代码：300989          证券简称：蕾奥规划            公告编号：2022-040



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
关于取消并重新召开 2022 年第一次临时股东大会的
                                 公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消并重新召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于 2022 年 6 月 15 日
召开的 2022 年第一次临时股东大会，并重新确定于 2022 年 6 月 28 日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第
十七次会议审议通过的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
现就相关事项公告如下：

    一、取消召开的股东大会有关情况
    1．取消的股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．取消的股东大会会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 15:00。
    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6
月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    4．取消的股东大会会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
    5．取消的股东大会股权登记日：2022 年 6 月 9 日
    6．取消的股东大会提案：《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议
                                     1
案》
       二、取消股东大会的原因
       公司原定于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》，内容详见公司于 2022 年 5 月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-032）。
       2022 年 6 月 8 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕
第 271 号，以下简称“关注函”），《关注函》提及的有关事项涉及公司 2022
年第一次临时股东大会审议的《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议
案》。公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《关注
函》中的问题进行逐项落实，认真讨论分析，考虑到回复工作尚未完成，部分事
项仍在论证过程中，经审慎研究，公司决定取消原定于 2022 年 6 月 15 日召开的
公司 2022 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会的取消符合相关法律法规
和《公司章程》等相关规定。
       三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理
       公司对《关注函》提及的有关事项进行核查及回复并对外披露后，将另行提
请召开股东大会审议相关议案，并及时履行信息披露义务。
       由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理
解与支持。


       特此公告。




                                 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 10 日




                                       2