证券代码：300989         证券简称：蕾奥规划          公告编号：2022-073



           深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
     关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十八次会议决议，公司决定于2022年10月10日召开2022年第三次临时股
东大会。现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2022年10月10日下午15:00；
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年10月10日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年10月10
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
    1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
                                     1
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022年9月28日。
    （七）现场会议召开地点：深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室
    （八）出席对象
    1、截至股权登记日2022年9月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及相关人员；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
                                                                  备注

    提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                 以投票

 累积投票提案

                《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
    1.00                                                      应选人数 6 人
                        非独立董事候选人的议案》


    1.01          选举王富海先生为第三届董事会非独立董事           √



    1.02          选举陈宏军先生为第三届董事会非独立董事           √



    1.03          选举朱旭辉先生为第三届董事会非独立董事           √



    1.04           选举金铖先生为第三届董事会非独立董事            √



    1.05          选举钱征寒先生为第三届董事会非独立董事           √



                                      2
    1.06        选举张震宇先生为第三届董事会非独立董事          √


              关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
    2.00                                                   应选人数 3 人
                          立董事候选人的议案


    2.01         选举薛建中先生为第三届董事会独立董事           √



    2.02         选举高中明先生为第三届董事会独立董事           √



    2.03         选举张宇星先生为第三届董事会独立董事           √


              关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代
    3.00                                                   应选人数 2 人
                            表监事的议案


    3.01      选举牛慧恩女士为第三届监事会非职工代表监事        √



    3.02      选举王卓娃女士为第三届监事会非职工代表监事        √


    （二）议案披露情况
    以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过，议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。
    （三）特别强调事项
    1、上述所有议案采用累积投票方式，议案1应选举非独立董事6名、议案2
应选举独立董事3名、议案3应选举非职工代表监事2名。其中，每项议案股东拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
    2、议案2中选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
                                    3
    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2022年10月8日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；
    （二）登记地点：深圳市南山区天健创智中心A塔8楼蕾奥规划董事会办公室。
    （三）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、《持股凭证》、加
盖公章的《企业 法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》
及《居民身份证》 办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持《法人股东证券账户卡》、《持股凭证》、加盖公章的《企业法人营业执照》
（正副本复印件）、股东出具的《授 权委托书》（详见附件 3）及代理人《居
民身份证》办理登记手续。
    2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》
办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东
证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》及股东出具的《授权委托书》（详见
附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
    信函或邮件请在 2022年10月8日17:00前送达或发送至公司董事会办公室；
    来信请寄：深圳市南山区天健创智中心A塔8楼蕾奥规划董事会办公室，邮编：
518053；
    邮箱地址：layout@lay-out.com.cn。
    （信封请注明“股东大会”字样）。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程
详见附件1。
    五、其他事项
    （一）会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （二）会议联系人：金铖；


                                     4
    联系电话：0755-23965219；
    联系地址：深圳市南山区天健创智中心A塔8楼蕾奥规划董事会办公室；
    邮政编码：518053。
    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授
权委托书》等原件，以便签到入场。
    （四）拟出席现场会议的股东及股东代理人请于参会当天提供相关行程码、
健康码、核酸检测证明等信息，并全程佩戴好口罩。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。




                                深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 23 日




                                    5
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350989
      投票简称：蕾奥投票
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                          填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如提案 3，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
                                   6
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。




                                     7
附件 2：

                 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

              2022 年第三次临时股东大会股东参会登记表



股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                                  □是          □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:

      1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算

有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大

会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

      2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传

真以登记时间内公司收到为准。

      3、请用正楷填写此表。




                    股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                              年     月     日

                                        8
附件 3：

                                  授权委托书

      本人/本单位作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司的股东，兹委托
[                   ]先生/女士代表本人/本单位出席深圳市蕾奥规划设计咨询
股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
      委托人对本次股东大会议案表决意见如下：




                                                    备注
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏
                                                目可以投票
累积投票
  提案
           《关于公司董事会换届选举暨提名第三
    1.00                                        应选人数 6 人   选举票数
             届董事会非独立董事候选人的议案》
           选举王富海先生为第三届董事会非独立
    1.01                                             √
                           董事
           选举陈宏军先生为第三届董事会非独立
    1.02                                             √
                           董事
           选举朱旭辉先生为第三届董事会非独立
    1.03                                             √
                           董事
           选举金铖先生为第三届董事会非独立董
    1.04                                             √
                           事
           选举钱征寒先生为第三届董事会非独立
    1.05                                             √
                           董事
           选举张震宇先生为第三届董事会非独立
    1.06                                             √
                           董事
           关于公司董事会换届选举暨提名第三届
    2.00                                        应选人数 3 人   选举票数
               董事会独立董事候选人的议案
           选举薛建中先生为第三届董事会独立董
    2.01                                             √
                           事
           选举高中明先生为第三届董事会独立董
    2.02                                             √
                           事
    2.03   选举张宇星先生为第三届董事会独立董        √
                                       9
                            事
           关于公司监事会换届选举第三届监事会
 3.00                                            应选人数 2 人        选举票数
                 非职工代表监事的议案
           选举牛慧恩女士为第三届监事会非职工
 3.01                                                 √
                       代表监事
           选举王卓娃女士为第三届监事会非职工
 3.02                                                 √
                       代表监事
   注：
   1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，
        累积投票议案请填写选举票数；
   2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股
        东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
   3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
   4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

[以下无正文，为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会授权委托书签署页]




                                         10
[此页无正文，为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会授权委托书签署页]




    委托人签名（盖章）：
    委托人持股数量：
    委托人证券账户号码：
    委托人持股性质：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：




    受托人签名：
    受托人身份证号码：




                                           委托日期：     年   月   日




                                  11