证券代码：300989         证券简称：蕾奥规划          公告编号：2022-063



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

          第二届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9
月 23 日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第二十次会议，会议通知及
相关会议材料已于 2022 年 9 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席邓军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司第二届监事会现提名牛慧恩女士、王卓娃女士为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的
正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和
职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名牛慧恩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （2）提名王卓娃女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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   本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行分项投票表决。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于监事会换届选举的公告》。
    三、备查文件
   1、公司第二届监事会第二十次会议决议。


   特此公告。




                             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
                                                     2022 年 9 月 23 日




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